สำนักข่าวอิศรา www.isranews.orgรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา นายสิทธิชัย เตี๋ยอำนวยชัย ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษีกลาง กรมสรรพากร ได้ทำหนังสือถึงสรรพากรภาค 3 รายงานผลการตรวจสอบกลุ่มผู้ส่งออกที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จ ราย บริษัท สินทรัพย์อนันต์สุข จำกัด และบริษัท โอกิตติคุณ จำกัด ระบุบริษัท2 รายดังกล่าวมิได้ประกอบการจริง มีรายละเอียดดังนี้
ตามรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556 มีมติให้สำนักตรวจสอบภาษีกลาง หาข้อเท็จจริงของผู้ประกอบการที่ขายสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก และสนับสนุนข้อมูลทางด้านภาษีซื้อ เพื่อใช้ในการตรวจสอบกลุ่มผู้ส่งออกที่ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นเท็จนั้น
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัท สินทรัพย์อนันต์สุข จำกัด และบริษัท โฮกิตติคุณ จำกัด ปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวไม่มีการประกอบกิจการ จึงถือว่าเป็นผู้ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี ตามบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร มาตรา 86/13 ที่บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้บุคคลซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียนหรือมิใช่ผู้มีสิทธิออกใบกำกับภาษีได้ตามหมวดนี้ออกใบกำกับภาษี..” และสำนักตรวจสอบภาษีกลางได้ดำเนินการขึ้นชื่อบริษัทดังกล่าว เป็นผู้ออกใบกำกับภาษีโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ประเภทความผิดชัดเจน (มิต้องสอบยัน)แล้ว
สำนักตรวจสอบภาษีกลางจึงเรียนมาเพื่อประกอบการพิจารณา และโปรดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ลงชื่อ นายสิทธิชัย เตี๋ยอำนวยชัย ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษีกลาง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่มากรณีดังกล่าวสืบเนื่องจากเมื่อ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556 สำนักข่าวอิศราได้รายงานว่าเครือข่ายทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.3 พันล้านได้ตั้งบริษัทขึ้นในจ.นนทบุรีอ้างว่าประกอบการส่งออกโลหะ และเมื่อผู้สื่อข่าวตรวจสอบพบว่าเป็นเพียงห้องเช่าโล่งๆ ไม่ได้ประกอบการจริง
บริษัท โฮกิตติคุณ จำกัด และบริษัท สินทรัพย์อนันต์สุข จำกัด จดทะเบียนพร้อมกันวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ทุนแห่งละ 1 ล้านบาท ประกอบกิจการซื้อขายจำหน่ายนำเข้าและส่งออกแร่โลหะทุกชนิด ที่ตั้งเดียวกัน เลขที่ 14/116 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และมีผู้ถือหุ้นและกรรมการชุดเดียวกัน คือ นางสาวบุญเรือน ง่วนทอง นายประสิทธิ์ อัญญโชติ (ถูกดีเอสไอออกหมายจับ) นายพัชรพล พูลกลิ่น มีน.ส.บุญเรือน ง่วนทอง เป็นกรรมการ
อ่านประกอบ:
บุก 2 บริษัทปริศนา!จ.นนทบุรี คนชื่อ“เก่ง”เช่าห้องทิ้ง โยงกลุ่มคืนภาษี 3.6 พันล.
พบ 9 บริษัท“นนทบุรี-สมุทรปราการ”โยงกลุ่มคืนภาษีฉาว 3.6 พันล้าน
เบื้องหลังเปิดโปงทุจริตคืนภาษี 4.3 พันล. ข่าวเจาะแห่งปี“สำนักข่าวอิศรา”
2 บริษัทในกลุ่มนายประสิทธ์ อัญญโชติ ในจ.นนทบุรี
ชื่อ
วันจดทะเบียน-ทุน (บาท)
ประกอบการ
ที่ตั้ง
ผู้ถือหุ้น-กรรมการ
1.บริษัท โฮกิตติคุณ จำกัด
23 พฤษภาคม 2555
ทุน 1 ล้าน
ประกอบกิจการซื้อขายจำหน่ายนำเข้าและส่งออกแร่โลหะทุกชนิด
14/116 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1.น.ส.บุญเรือน ง่วนทอง
2.นายประสิทธิ์ อัญญโชติ
3.นายพัชรพล พูลกลิ่น
กรรมการ
น.ส.บุญเรือน ง่วนทอง
2.บริษัท สินทรัพย์อนันต์สุข จำกัด
23 พฤษภาคม 2555
ทุน 1 ล้าน
ประกอบกิจการซื้อขายจำหน่ายนำเข้าและส่งออกแร่โลหะทุกชนิด
14/116 หมู่ที่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
1.น.ส.บุญเรือน ง่วนทอง
2.นายประสิทธิ์ อัญญโชติ
3.นายพัชรพล พูลกลิ่น
กรรมการ
น.ส.บุญเรือน ง่วนทอง
ที่มา:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,ศูนย์ข่าวสืบสวนสำนักข่าวอิศรา รวบรวม